정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,301 | - 매출액 | 64,580 | |
| - 부채총계 | 28,978 | - 영업이익 | 8,992 | ||
| - 자본금 | 2,411 | - 당기순이익 | 8,274 | ||
| - 자본총계 | 23,323 | *주당순이익(원) | 1,624 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사( 상근) :2명(김팔곤,유영준) 사외이사(비상근) :1명(곽희철) 감사(비상근) : 1명(김충식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제15기 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사 제16기~제18기 외부감사인은 삼정회계법인으로 결정되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김팔곤 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 1994. 02. 영남대학교 기계공학과 졸업 1994. 03 ~ 1995. 03 유니슨산업 1995. 03 ~ 2001.12 세메스㈜ 2002. 03 에프엔에스테크㈜ 설립 현재 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영준 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 1996. 02 동양공업대학 졸업 1996. 01 ~ 1997. 03 세메스㈜ 1998. 04 ~ 2001. 08 INTEGRAL KOREA 2001. 08 ~ 2003. 06 셀라이트㈜ 2003. 06 ~ 에프엔에스테크㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽희철 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 1998.03 남서울대학교 전자공학과 1985.09~1994.04 삼성전자 1994.04~2012.08 세메스㈜ 2012.11~ SOLEX KOREA 법인장 |
SOLEX KOREA 법인장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충식 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1993.02 아주대학원 화학공학과 1994.05~1999.08 아남반도체 1999.12~2007.05 세메스 2007.05~2008.10 STS반도체 2008.11~2012.02 하나머트리얼즈 경영지원실 이사 2012.06~현재 Truly 사장 |