주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건(연결재무제표포함) (현금배당 1주당 예정배당금 : 50원) (주식배당 1주당 예정배당주 : 0.015 주) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이광석 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 신성훈 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 2호 의안은 상근감사 선임 및 감사직무사항 개정의 건입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-19 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병순 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 서강대 경영대학원 (주)대한항공 동아제약(주) 現 (주)케이엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광석 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 섬유공학과 (주)효성 기술연구소 |
(주)황성 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성훈 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 미국Pepperdine대학교 경영대학원 Brooks Automation, Inc. 아시아총괄 수석부사장 ASML Holding, BV 한국,중국,싱가폴지역 총괄사장 |