정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,070 | - 매출액 | 84,903 | |
| - 부채총계 | 40,486 | - 영업이익 | 3,878 | ||
| - 자본금 | 5,071 | - 당기순이익 | 5,937 | ||
| - 자본총계 | 67,584 | *주당순이익(원) | 637 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,220 | - 매출액 | 127,562 | |
| - 부채총계 | 47,782 | - 영업이익 | 7,176 | ||
| - 자본금 | 5,071 | - 당기순이익 | 6,395 | ||
| - 자본총계 | 84,438 | *주당순이익(원) | 703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 466,191,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 139,858 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1인/사외이사1인/감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표포함) (현금배당 1주당 예정배당금 : 50원) (주식배당 1주당 예정배당주 : 0.015주 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(상근감사 선임 및 감사직무 개정사항 반영) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이광석 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 신성훈 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-12-19 주식배당결정 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병순 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | (주)대한항공 동아제약(주) (주)케이엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광석 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 기술연구소 (주)텍스랜드 (주)황성 |
(주)황성 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성훈 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)삼성물산 KLA-tencor Inc. ASML Holding Inficon, QuantumClean 고문 |