TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
우진에이씨티(주) 주주총회소집결의
케이엠 · 2008-02-22 00:00 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 10:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 348 물류센터 1 |
| | 층 회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제19기(2007.1.1~2007.12.31)대차대 |
| | 조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건(상호변 |
| | 경외) |
| | 제3호의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 신병순 | 1953년 12월 | 3 | 재선임 | (주)대한항공 | 우진ACT(주) | 외국어대학교 | 한국 |
| | 06일 | | | 동아제약(주) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 노준철 | 1944년 05월| 3 | 신규선임 | 비상근 | LG화학 | - | 서울대학교 | 한국 |
| | 03일 | | | | LG석유화학 | | | |
| | | | | | LG실트론 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+