주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 348 물류센터 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제20기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경 승인의 건 (사업목적외) 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 복도롱등 | 1958-05-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 아오야마가쿠인대 영이문학과졸업 고미야 주식회사 다이니치상사 이사 다이니치상사 대표이사 |
다이니치상사 대표이사 |
아오야마가쿠인대학 | 일본 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.일반 화물자동차 운송업 2.화물자동차 운송주선업 및 알선사업 3.화물자동차 운송업 4.컨테이너 운송사업 5.항공화물 운송사업 6.위험물 취급 및 운송사업 7.보세운송 통관업(보세화물 운송업) 8.창고물류 및 유통사업 9.인터넷 화물운송 및 주선업 10.간이 보세 운송업 11.포장업(수출포장) 12.위험물 보관업 13.안경 제조업 14.반도체 제조용 기계 제조업 15.전자상거래업 16.물질성분검사 및 분석업 17.기타 기술시험 검사 및 분석업 18.상기 각항의 사업에 부대되는 서비스업, 기술용역 및 임가공업 19.위 각항에 관련된 부대사업일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음 각호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1.각종 반도체용 소모품의 제조 및 도,소 매업 2.각종 피.브이.씨 장갑 제조 및 도,소매업 3.의료용품 제조 및 도.소매업 4.의료용구 및 의료기기제조 및 도.소매업 5.수출입업 6.부동산 임대업 7.창고업 8.각종 보호복 및 보호장구의 제조 및 도.소매업 9.각종 산업용품 제조 및 도.소매업 10.상기 각항의 사업에 부대되는 서비스업, 기술용역 및 임가공업 11.위 각항에 관련된 부대사업일체 |
제2조(목적) 본 회사는 다음 각호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1.각종 반도체용 소모품의 제조 및 도,소 매업 2.각종 피.브이.씨 장갑 제조 및 도,소매업 3.의료용품 제조 및 도.소매업 4.의료용구 및 의료기기제조 및 도.소매업 5.수출입업 6.부동산 임대업 7.창고업 8.각종 보호복 및 보호장구의 제조 및 도.소매업 9.각종 산업용품 제조 및 도.소매업 10.일반 화물자동차 운송업 11.화물자동차 운송주선업 및 알선사업 12.화물자동차 운송업 13.컨테이너 운송사업 14.항공화물 운송사업 15.위험물 취급 및 운송사업 16.보세운송 통관업(보세화물 운송업) 17.창고물류 및 유통사업 18.인터넷 화물운송 및 주선업 19.간이 보세 운송업 20.포장업(수출포장) 21.위험물 보관업 22.안경 제조업 23.반도체 제조용 기계 제조업 24.전자상거래업 25.물질성분검사 및 분석업 26.기타 기술시험 검사 및 분석업 27.상기 각항의 사업에 부대되는 서비스업, 기술용역 및 임가공업 28.위 각항에 관련된 부대사업일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |