주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 348-1번지 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제22기 (2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 130원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업목적추가) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신병순 | 1953-12-06 | 3년 | 재선임 | (주)대한항공 동아제약(주) |
(주)케이엠 대표이사 | 서강대경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노준철 | 1944-05-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | LG화학,LG석유화학,LG실트론 | (주)케이엠 감사 | 서울대경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 철물 및 수공구 도매업 - 경영컨설팅업 - 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 - 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조 |
사업영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |