주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 348-1번지 (주)케이엠 안성사무소 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제24기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당 예정배당금 : 30원) 제 2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건(상법 변경에 따른 내용 변경) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 김석교 사내이사 선임의 건 2) 정성훈 사내이사 선임의 건 3) 이연성 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석교 | 1960-05-01 | 3 | 재선임 | 대성산업(주) | (주)케이엠 사장 | 경북전문대학 졸업 | 대한민국 |
| 정성훈 | 1964-05-19 | 3 | 재선임 | 동국무역(주) 한국합섬(주) |
(주)케이엠 상무 | 서울대학교 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
| 이연성 | 1967-03-09 | 3 | 신규선임 | 대성산업(주) 삼화고속(주) |
(주)케이엠 이사 | 상지대학교 경영학과 |
대한민국 |