주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 (주)케이엠 안성사무소 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제25기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 예정배당금 : 50원) 제 2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 (사업목적추가, 대표이사 직무 변경) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건 (2) 제3-2호 의안 : 사외이사 신성훈 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (1) 제4-1호 의안 : 감사 노준철 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신병순 | 1953-12-06 | 3 | 재선임 | (주)대한항공 동아제약(주) |
(주)케이엠 대표이사 | 서강대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신성훈 | 1955-03-14 | 3 | 신규선임 | Brooks Automation, Inc. 아시아총괄 수석부사장 ASML Holding, BV 한국,중국,싱가폴 지역 총괄사장 |
Inficon, QuantumClean, Wini Soulution 고문 | 미국Pepperdine대학교 경영대학원 기술경영학 석사 학위 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노준철 | 1944-05-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | LG화학,LG석유화학,LG실트론 | (주)케이엠 감사 | 서울대경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업 - 문구용 종이 제품 제조업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |