정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,262 | - 매출액 | 94,584 | |
| - 부채총계 | 26,982 | - 영업이익 | 2,254 | ||
| - 자본금 | 4,889 | - 당기순이익 | 779 | ||
| - 자본총계 | 55,280 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,996 | - 매출액 | 123,348 | |
| - 부채총계 | 37,904 | - 영업이익 | 3,540 | ||
| - 자본금 | 4,889 | - 당기순이익 | 2,176 | ||
| - 자본총계 | 63,092 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 448,249,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (연결재무제표포함) (현금배당 1주당 예정배당금 : 50원) ===> 원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경 승인의 건 (사업목적추가,대표이사 직무 규정 변경) ===> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 신병순 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 신성훈 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안:감사 노준철 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제7호 의안:임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신병순 | 1953-12-06 | 3 | 재선임 | (주)대한항공, 동아제약(주) |
(주)케이엠 대표이사 | 한국외국어대학교졸업 서강대학경영대학원 경영학수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신성훈 | 1955-03-14 | 3 | 신규선임 | ASML Holding BV 한국, 중국, 싱가폴지역 총괄사장 | Inficon Quantum Clean Wini Soultion 고문 | 미국 Pepperdine 대학교 경영대학원 기술경영학 석사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노준철 | 1944-05-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | LG화학, LG석유화학, LG실트론 대표이사 | (주)케이엠 감사 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업 - 문구용 종이 제품 제조업 |
사업영역의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |