주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제28기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당 예정배당금:30원) (주식배당 예정배당주식:89,650주) 제 2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적추가) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신성훈 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 노준철 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병순 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 서강대 경영대학원 (주)대한항공 동아제약(주) 現) (주)케이엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성훈 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 미국Pepperdine대학교 경영대학원 Brooks Automation, Inc. 아시아총괄 수석부사장 ASML Holding, BV 한국,중국,싱가폴 지역 총괄사장 現) (주)케이엠 사외이사 |
(주)싸이노스 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노준철 | 1944-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대 경영대학원 LG 화학 LG 석유화학 LG 실트론 現) (주)케이엠 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신규사업확대를 통한 매출증대 | 신규사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - |
38.화공약품 제조도소매 39.보세창고업 40.상기 각항의 사업에 부대되는 서비스업, 기술용역 및 임가공업 41.위 각항에 관련된 부대사업일체 |
신규사업진행 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |