주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건(연결재무제표포함) (현금배당 1주당 예정배당금 : 50원) (주식배당 1주당 예정배당주 : 0.015 주) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김석교 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김경대 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 2호 의안은 전자증권제도 도입에 따른 일부 조항들 변경 건입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-20 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석교 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 경북전문대 경영과 대성산업(주) (주)케이엠 사장 |
| 김경대 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학원 금속공학과 삼성전자(주) (주)케이엠 사장 |