정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-09-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-09-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 회의목적사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안:이사 선임의 건 제2호 의안:감사 선임의 건 |
1. 부의안건 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 유경재 선임의 건 제1-2호 의안:사내이사 조영범 선임의 건 제1-3호 의안:사내이사 다까하시 요시미 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안:감사 반도헌 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시토록 하겠습니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유경재 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 조영범 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 다까하시 요시미 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 반도헌 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-09-05 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2019-09-05 주주총회소집결의 2019-07-31 주주총회소집결의 2019-07-29 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경재 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영대학원 MBA - 현)㈜골드퍼시픽 대표이사 - 현)㈜프레스톤벤처투자 대표이사 |
| 조영범 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경제학과 - 현)㈜골드퍼시픽 경영지원부 부장 |
| 다까하시 요시미 |
1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 와세다대학 법학부 - 현)㈜골드퍼시픽 이사회 의장 - 전)이베스트증권㈜ 대표이사(회장) - 전)현대스위스 저축은행 이사회 회장 - 전)SBI인베스트먼트㈜ 대표이사(회장) - 전)소프트뱅크파이너스코리아㈜ 대표이사 - 전)소프트뱅크㈜ 한국금융전략 담당COO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반도헌 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 성균관대학교 법학전문대학원 박사과정 수료 - 현)GRC코리아 감사 - 전)SBT인베스트먼트 대표이사 |