정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 371,021 | - 매출액 | 218,870 | |
| - 부채총계 | 297,305 | - 영업이익 | -8,920 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | -14,288 | ||
| - 자본총계 | 73,716 | *주당순이익(원) | -550 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 370,163 | - 매출액 | 222,852 | |
| - 부채총계 | 300,304 | - 영업이익 | -12,462 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | -14,779 | ||
| - 자본총계 | 69,859 | *주당순이익(원) | -568 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 가.보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 5)재무제표 및 이익배당 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표승인의 건(연결포함) → 보고사항으로 변경 2)제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.25에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 당사는 정기주주총회 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근흥 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 졸업 - 풍성전기 기계설계/외자구매 - 비에이치아이(주) 부회장 |
| 조원래 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성중공업 기계설계/외자구매 - 비에이치아이(주) 대표이사 |
| 류흥문 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 산업대학원 석사 - 덴소풍성 기획/경리 - 비에이치아이(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1960-06 | 1년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 신문방송학 석사 - Paul & Partners Resources 대표 - 가천대학교 에너지연구원 부원장 - Australia Treasury Management Director(COO) - 비에이치아이 사외이사 |
녹우당신재생에너지(감사) |
| 이선재 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | - 성균관대학교 기계공학과 졸업 - 삼성물산 - 비에이치아이 해외영업 - PMG Contracting and Maintenance LLC COO - 비에이치아이 사외이사 |
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