정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 397,651 | - 매출액 | 235,216 | |
| - 부채총계 | 295,505 | - 영업이익 | 11,952 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | 3,979 | ||
| - 자본총계 | 102,146 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 394,304 | - 매출액 | 243,441 | |
| - 부채총계 | 296,203 | - 영업이익 | 11,266 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | 4,562 | ||
| - 자본총계 | 98,101 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제23기 정기주주총회 가.보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 3)재무제표 및 이익배당 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표승인의 건(연결포함) → 이사회의 결의로 재무제표를 승인(2021.03.22) 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.22에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1960-06 | 1년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 신문방송학 석사 - 現 Paul & Partners Resources 대표 - 現 비에이치아이 사외이사 |
녹우당신재생에너지(감사) |
| 이선재 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | - 성균관대학교 기계공학과 졸업 - 삼성물산 - 비에이치아이 해외영업 - 現 PMG Contracting and Maintenance LLC COO - 現 비에이치아이 사외이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강웅식 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 육군사관학교 졸업 - 한국이집트발전협회 명예회장 - JK Holdings International Co.Ltd., 대표이사 - 現 비에이치아이 감사 |