정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 446,276 | - 매출액 | 320,649 | |
| - 부채총계 | 394,019 | - 영업이익 | 7,651 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | -20,571 | ||
| - 자본총계 | 52,257 | *주당순이익(원) | -791 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 449,374 | - 매출액 | 330,197 | |
| - 부채총계 | 399,836 | - 영업이익 | 8,108 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | -19,118 | ||
| - 자본총계 | 49,538 | *주당순이익(원) | -736 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제25기 정기주주총회 가.보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 5)재무제표 및 이익배당 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 보고의 건(연결포함) → 이사회의 결의로 재무제표를 승인(2023.03.20) 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근흥 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 졸업 - 풍성전기 기계설계/외자구매 - 現 비에이치아이(주) 부회장 |
| 조원래 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성중공업 기계설계/외자구매 - 現 비에이치아이(주) 수석부사장 |
| 류흥문 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 산업대학원 석사 - 덴소풍성 기획/경리 - 現 BHI-FW Finance Vice President - 現 비에이치아이(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선재 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | - 성균관대학교 기계공학과 졸업 - 삼성물산 - 비에이치아이 해외영업 - PMG Contracting and Maintenance LLC COO - 現 (주)지-인터네셔널 대표이사 |
(주)지-인터네셔널 대표이사 |
| 이재승 | 1970-11 | 1년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - STX에너지 경영기획본부장 - 現 GS E&R 집단에너지 본부장 |
GS E&R 집단에너지 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | '토목건축공사업' 추가 | 사업 영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |