주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 군북면 장백로122 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 2명) 제3-1호: 사내이사 우종인 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이가현 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김재현 선임의 건 제3-4호: 사외이사 이선재 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다. (예상 승인일자 2019-03-28) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종인 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 창원대학교 경영대학원 석사 덴소풍성전자 기획/구매 現 비에이치아이(주) 대표이사 |
| 이가현 | 1990-02 | 3년 | 재선임 | Pennsylvania State University 국제정치학과 졸업 現 비에이치아이(주) 전략기획실 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1960-06 | 1년 | 재선임 | 한국외국어대학교 신문방송학 석사 Australia Treasury Management Director 現 녹우당신재생에너지 감사 現 비에이치아이 사외이사 |
現 녹우당신재생에너지 감사 |
| 이선재 | 1959-10 | 1년 | 신규선임 | 성균관대학교 기계공학과 졸업 삼성물산 비에이치아이 해외영업 現 PMG Contracting and Maintenance LLC COO |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강웅식 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 육군사관학교 졸업 한국-이집트 친선협회 회장 Seoul Global Tech 대표이사 現 비에이치아이 감사 |