정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 및 개최일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2025-11-14 | 날짜: 2025-11-06 |
| 3. 의안 주요내용 | * 부의안건 -제1호 의안:정관 변경의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건 -제3호 의안:감사 선임의 건 |
* 부의안건 -제1호 의안:정관 변경의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정호일 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 배승리 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 황지선 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 유세희 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 이철 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 나혜영 선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김지후 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 부의안건 -제1호 의안:정관 변경의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정호일 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 배승리 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 황지선 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 유세희 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 이철 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 나혜영 선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김지후 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관변경 내용 및 이사,감사후보자는 확정되는대로 이사회 후 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 前 ㈜롯데카드 소비자보호팀 前 맥클리닉 대표 前 케이웨이브 총괄관리팀 前 굿비엠 경영총괄 現 마루기획 경영기획 본부장 |
| 정호일 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現 에스이에코㈜ 이사 |
| 배승리 | 2002-05 | 3년 | 신규선임 | 미국 퍼듀대학교(Purdue University) 졸업 現 알펜시아 해외사업팀 現 블루산업개발㈜ 사내이사 |
| 황지선 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 섬유미술패션디자인과 졸업 홍익대학교 산업미술대학원 패션디자인과 졸업 前 ㈜태창 패션사업부 |
| 유세희 | 1998-05 | 3년 | 신규선임 | 정화예술대학교 졸업 前 더라운지뷰티 팀장 前 에스제이컨설팅 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 前 제12대, 제13대, 제14대 국회의원 前 통합민주당 원내총무 前 코레일 사장 現 사단법인 희망래일 이사장 |
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| 나혜영 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 명지대학교 사회체육학과 졸업 現 바이나플라워 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지후 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 ㈜더블유에이엠 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 59. 국내외 부동산 매매업 60. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 61. 국내외 부동산 시행 및 건설업 62. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등） 63. 전기공사업 64. 기계설비공사업 65. 국내외 투자사업 66. 포장공사업 67, 토목 건축공사업 68. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업 69. 철물 공사업 70. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 71. 체육진흥사업 72. 국제회의 시설업 73. 유원지 및 테마파크 운영업 74. 골프장 운영업 75. 스키장 운영업 76. 수영장업 77. 예식장업 78. 석탄 광업, 원유 및 천연가스 채굴업 79. 철 광업, 비철금속 광업 80. 토사석 광업, 기타 비금속광물 등 광업 81. 그 외 광업 지원 개발, 채취, 판매, 가공 사업, 서비스업 82. 그 외 광업 활동과 관련된 연구, 컨설팅, 유통, 수출입업 83. 전기통신 및 통신 공사업 84. 실내건축 및 건축마무리 공사업 85. 소방시설공사업 86. 조경공사업 87. 조경식재 공사업 88. 조경공사업 89. 조경시설물 설치 공사업 90. 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 91. 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트팜 시설 구축업 92. 스마트팜 관련 기자재 및 서비스 개발, 공급업 93. 스마트팜 기술 컨설팅 및 교육 제공업 94. 스마트팜 데이터 기반 서비스 제공업 95. 스마트팜 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매 및 전자상거래업 96. 농작물 집단재배 및 공동작업에 관한 사업 97. 농업 관련 창고 기타 공동이용시설의 설치 및 이용업 98. 농업기계 기타 장비의 판매, 임대, 수리, 보관사업 99. 농어촌 관광휴양사업 100. 농업체험관광업 101. 농작업의 전부 또는 일부 대행업 102. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급업 103. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업 104. 농산물의 매취, 비축사업 105. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 106. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 107. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 108. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업 109. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 110. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 111. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 112. 생명공학 신약연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 113. 로봇 및 가전, 통신 제품 등 종합 도, 소매업 114. 사물인터넷(IoT) 기기 등 전자제품 제조, 판매, 유통 115. 전자상거래, 인터넷사업 및 통신판매업 116. 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업 117. 소프트웨어 개발, 제조, 공급, 자문 및 유지보수업 118. 소프트웨어 수출입, 임대, 가공 및 용역업 119. 빅데이터 소프트웨어 개발, 공급 및 서비스업 120. 영상·음성 분석기술 개발 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발업 121. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어·소프트웨어 연구개발, 공급 및 서비스업 122. 인공지능(AI) 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 123. 인공지능(AI) 관련 개발, 판매 및 유지보수 사업 124. 시스템통합(SI) 및 구축업 125. 데이터베이스 구축, 운영 및 온라인 정보제공업 126. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 127. 골재채취업 및 파쇄, 판매업 128. 카지노업 129. 관광호텔업 130. 체육시설업(스키장업, 골프장업, 수영장업 등) 131. 휴양콘도미니엄업 132. 관광객 이용시설업 133. 부동산 매매 및 임대업 134. 테마파크 및 유원시설업 135. 관광편의시설업 136. 영화상영업 137. 상호·상표등의 사용허락에 의한 영업(프랜차이즈업) 138. 주류제조업 및 판매업 139. 인터넷 포털, 게임소프트웨어, 온라인 네트워크 게임서비스의 영위를 위한 기획, 개발, 관리운영, 판매, 저작권 취득 및 게임사업군 영위를 위한 제반 부수적 사업 140. 스포츠팀 운영업 및 기타 스포츠 서비스업 141. 공중위생영업 142. 수족관 운영·관리업 143. 수상레저사업(래프팅업, 카누장업 등) 144. 해외 투자사업 145. 신재생에너지 등 전략자원의 개발 및 운영 146. 국제회의업 147. 카지노 게임기구 및 카지노 영업에 필요한 일반 목적용 148. 기계 제조업 및 판매업 149. 기타 사업 지원 서비스업(상품권 발행 및 매매업) 150. 위 각호의 사업들을 수행하는데 필요한 제반 부수적 사업 151. 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |