주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 주주총회 안건 세부내역은 확정되는대로 별도 이사회결의 후 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 주식분할 |
| 제5호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제6호의안 | 자본 감소 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |