정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최시간 변경 및 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2026-03-31 시간: 오전 09:00 |
날짜: 2026-03-31 시간: 오전 11:00 |
| 5. 기타 투자판ㄴ단에 참고할 사항 | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 주주총회 안건 세부내역은 확정되는대로 별도 이사회결의 후 재공시 예정입니다. |
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호의안 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 정관 일부 변경의 건 제5호의안 이사 선임의 건 제6호의안 자본 감소 승인의 건 제7회의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
제1호의안 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 정관 일부 변경의 건 제5호의안 이사 선임의 건 제5-1호의안 사내이사 양정옥 선임의 건 제6호의안 자본 감소 승인의 건 제7회의안 주식매수선택권 부여의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 기재추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 주주총회 안건 세부내역은 확정되는대로 별도 이사회결의 후 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 액면분할 |
| 제5호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제5-1호의안 | 사내이사 양정옥 선임의 건 | 신규선임 |
| 제6호의안 | 자본 감소 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양종옥 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 한국체육대학교 체육과 학사 한국체육대학교 체육대학원 체육과 석사 경기대학교 체육대학원 체육과 박사 現 알펜시아 리조트 이사 |