정 정 신 고 (보고)
| 2022년 08월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 07. 29
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9.납입일 | 신주발행금지가처분에 대한 법원의 인용 결정 | 2022년 08월 08일 | - |
| 12.신주의 상장 예정일 | " | 2022년 08월 25일 | - |
| 20.기타투자판단에 참고할 사항 나.청약 및 납입에 관한 사항 |
" | (나) 주금납입일 : 2022년 08월 08일 |
(나) 주급납입일 : 미정 |
| 20.기타투자판단에 참고할 사항 | 기재 추가 | - | *(주1) |
*(주1) 본 유상증자와 관련하여 신주발행금지가처분(수원지방법원 성남지원 사건번호 2022카합50172) 소송에 대해 법원의 인용 결정으로 본 유상증자는 해당 소송의 본안 판결 확정시까지 주금납입을 잠정 중지합니다. 또한, 본 유상증자는 향후 해당 소송의 본안소송 결과에 따라 진행 또는 취소될 수 있습니다.
(공시참조 : 2022.08.05소송등의 판결·결정)
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 07월 29일 | |
| 회 사 명 : | 크리스탈지노믹스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 조중명 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, A동 5층(삼평동, 코리아바이오파크) | |
| (전 화) 031-628-2700 | ||
| (홈페이지) www.crystalgenomics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 정인철 |
| (전 화) 031-628-2700 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,500,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 69,246,486 |
| 기타주식 (주) | 4,382,470 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
5,707,500,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,805 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 4,227 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | - | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 29일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 본건 우선주의 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)를 기준주가로 하고, 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 원 단위 미만은 절상)으로 함.
나. 청약 및 납입에 관한 사항
(가) 청약일 : 2022년 07월 29일
(나) 주금납입일 : 미정
(다) 주금납입처 : 우리은행 시흥동지점
다. 기타
1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.
2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
3. 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정임.
※ 본 유상증자와 관련하여 신주발행금지가처분(수원지방법원 성남지원 사건번호 2022카합50172) 소송에 대해 법원의 인용 결정으로 본 유상증자는 해당 소송의 본안 판결 확정시까지 주금납입을 잠정 중지합니다. 또한, 본 유상증자는 향후 해당 소송의 본안소송 결과에 따라 진행 또는 취소될 수 있습니다.
(공시참조 : 2022.08.05 소송등의 판결·결정)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 07월 22일 | 97,079 | 412,198,600 |
청약일전 제5거래일 |
| 2022년 07월 25일 | 88,339 | 370,609,235 |
청약일전 제4거래일 |
| 2022년 07월 26일 | 203,468 | 860,993,925 |
청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 388,886 | 1,643,801,760 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 4,227 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 3,805 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 ④제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. |
타법인 출자를 통한 경영상 목적 달성 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 금호에이치티 | 5% 이상주주 | 타법인 출자 등 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 납입능력, 시기, 향후 회사와의 관계 등을 고려하여 최종 선정 | - | 1,500,000 | 상장일로부터 1년간 보호예수 |