정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,377 | - 매출액 | 168,314 | |
| - 부채총계 | 105,474 | - 영업이익 | 10,081 | ||
| - 자본금 | 7,998 | - 당기순이익 | 12,458 | ||
| - 자본총계 | 154,903 | *주당순이익(원) | 936 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 263,749 | - 매출액 | 179,808 | |
| - 부채총계 | 107,263 | - 영업이익 | 9,810 | ||
| - 자본금 | 7,998 | - 당기순이익 | 12,537 | ||
| - 자본총계 | 156,486 | *주당순이익(원) | 942 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,996,747,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.1 2.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당300원) => 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김재호 선임 의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 권태우 선임 의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - 前 (주)청구 재무팀 - 前 (주)프로소닉 재무팀장 - 現 (주)아바코 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태우 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 삼일회계법인 이사 - 前 경북대학교 겸임교수 - 現 대경회계법인 지점장 - 現 대구 국가산업단지 유치기업 선정 평가위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비공사업 | 고객사 기계설비설치 공사시 산재가입을 위한 영위사업명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |