정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 - 부의안건 | 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당1주당200원) 제2호 의안 : 감사 이진식(상근감사) 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당1주당200원) 제2호 의안 : 이사 주정훈(사외이사) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이진식(상근감사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 부의안건 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) 제2호 의안 : 이사 주정훈(사외이사) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이진식(상근감사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주정훈 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 금속공학 박사 - 現 군산대학교 신소재공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진식 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - SK증권 상무이사 - SK투신 전무이사 - 現 (주)아바코 감사 |