주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 가. 제2-1호 의안: 김광현(사내이사) 선임의 건 나. 제2-2호 의안: 위지명(사내이사) 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광현 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 기계공학과 - 前 LG디스플레이(주) 생산기술 - 現 (주)아바코 대표이사 |
| 위지명 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | - U.C. Berkeley 경영학 석사 - 前 (日)토레이 엔지니어링 - 現 (주)아바텍 전략기획실장 |