주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 200원 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오형근 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 전) 대한제강(주) 대표이사 사장 현) 대한제강(주) 부회장 |
| 한성민 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 전) 대한네트웍스(주) 대표이사 현) 대한제강(주) 마케팅부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재웅 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 부산은행 사상공단지점장, 양산지점장 전) 부산은행 지역본부장 전) 부산은행 부행장보 전) BS금융지주 상무 전) BS신용정보 대표이사 전) BS저축은행 대표이사 현) 대한제강(주) 감사 |