주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 370-16번지 대한제강주식회사 본사(신평공장) 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당금 : 주당 3,800원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재진 | 1942-10-27 | 3 | 재선임 | - 경동건설(주) 대표이사 - 대한적십자사 상임위원 |
경동건설(주) 대표이사 | 동아대학교 건축공학과 졸업 | 대한 민국 |