정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년2월24일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경 의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| ※ 정관 일부 변경의 건 - 목적 사업 추가 (창고업) |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 370-16번지 대한제강주식회사 본사(신평공장) 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당금 : 주당 3,800원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재진 | 1942-10-27 | 3 | 재선임 | - 경동건설(주) 대표이사 - 대한적십자사 상임위원 |
경동건설(주) 대표이사 | 동아대학교 건축공학과 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 창고업 | 녹산물류센터 부지 사용을 위한 등기부등본 및 정관상 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 제강사업 1. 각종 철제품 생산 및 판매업 1. 수출, 수입업 1. 제1종 고압가스 제조업 1. 부동산 임대사업 1. 철근 절단 및 가공업 1. 고철가공처리업 1. 국내/외 투자 및 주식의 소유업 1. 사업목적 범위내의 기술용역업 1. 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자 |
1. 제강사업 1. 각종 철제품 생산 및 판매업 1. 수출, 수입업 1. 제1종 고압가스 제조업 1. 부동산 임대사업 1. 철근 절단 및 가공업 1. 고철가공처리업 1. 국내/외 투자 및 주식의 소유업 1. 창고업 1. 사업목적 범위내의 기술용역업 1. 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자 |
창고업 추가 | |