주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강주식회사 본사 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제61기(2013.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 사업 목적 추가 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 오형근, 박종안 (재선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 이명 (재선임) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오형근 | 1959-03-11 | 3 | 재선임 | 대한제강(주) 대표이사 사장 |
대한제강(주) 부회장 |
부산대학교 국제통상대학원 석사 | 대한민국 |
| 박종안 | 1953-03-21 | 3 | 재선임 | 대한제강(주) 생산부문장 | 대한제강(주)제강SBU장 | 부경대학교 기계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명 | 1936-01-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 정풍물산(주) 법정관리인 KBO 수석부회장 88 서울올림픽 조직위원회 축구경기 집행위원장 |
대한제강(주)상근감사 | 성균관대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 (코드 : 721) -소프트웨어 개발 및 공급업 (코드 : 582) -컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 (코드 : 62) |
- 기존 철근가공사업의 영역을 확장하고 효율적인 생산시스템을 구축하기 위함. - 새로운 형태의 사업을 위한 사업목적 추가는 아니며 기존 철근가공사업 관련 기술 서비스업의 부분적 형태로 그 구분을 명확히하기 위함. |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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