주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강㈜ 본사 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제65기(2017.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ▶이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 300원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ※사외이사 이무원(신규선임) 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※공고방법 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이무원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 現 연세대학교 언더우드 특훈교수 現 연세대학교 경영대학 Hyundai Motors / YSB 석학교수 前 하와이대학교 경영대학 석좌교수 역임 |
데브시스터즈(사외이사) |