정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가(이사 선임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의안건 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
제3-1호 의안: 사외이사 이규래 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 김완섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이규래 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41 (왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김완섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이규래 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 이종정 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일 : 2018년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | 2019-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완섭 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 현 휴온스글로벌 대표이사 - BMS 수석연구원 - GSK 선임연구원 - 고려대 생물학과 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규래 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - (현)동인천길병원 가정의학과 과장 - 침례병원 가정의학과 검진센터 소장 - 연세대 의학 박사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종정 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (현)한양대학교 공공정책대학원 특임교수/정부혁신정책연구소 소장 - 한국보훈복지의료공단 이사장 - 국가보훈처 차장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래 및 통신판매업 - 컴퓨터 시스템 설계 및 자문사업 - 컴퓨터 시설 관리사업 - 소프트웨어 자문개발 및 공급사업 - 디자인업 |
- 사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |