주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 1) 제 1호 의안 : 제15기(2013년10월01일~2014년09월30일) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재환 | 1969-12-14 | 3년 | 재선임 | (주)유비온 대표이사 | (주)유비온 대표이사 | 한신대 경제대학원 석사 | 대한민국 |
| 장봉진 | 1969-01-28 | 3년 | 재선임 | (주)유비온 CTO | (주)유비온 CTO | 서울대 사회학과 졸 | 대한민국 |