정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-12-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-12-09 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적변경 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적변경 세부내역 | - | 사업목적변경 세부내역정관 변경에 관한 건 내용 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 1) 제 1호 의안 : 제15기(2013년10월01일~2014년09월30일) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재환 | 1969-12-14 | 3년 | 재선임 | (주)유비온 대표이사 | (주)유비온 대표이사 | 한신대 경제대학원 석사 | 대한민국 |
| 장봉진 | 1969-01-28 | 3년 | 재선임 | (주)유비온 CTO | (주)유비온 CTO | 서울대 사회학과 졸 | 대한민국 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 가. 제 2 조 (목 적) … 22. 무역업 23. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 (목 적) … 22. 무역업 23. 상품, 용역 및 서비스의 수출입업 및 수출입 대행업 24. 교육용 교재, 교구 제조 및 판매유통업 24. 도매 및 소매업 25. 디지털 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 26. 인터넷 컨텐츠 및 상품 판매, 거래중개업 27. 통신판매중개업 28. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 28. 교육컨설팅업 29.위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업확장을 고려한 사업목적의 추가 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |