정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,178 | - 매출액 | 22,043 | |
| - 부채총계 | 10,374 | - 영업이익 | 702 | ||
| - 자본금 | 1,499 | - 당기순이익 | 300 | ||
| - 자본총계 | 5,804 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의안 : 제15기(2013년10월01일~2014년09월30일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2014-12-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014.12.09 주주총회소집공고 2014.12.09 주주총회소집결의 2014.12.10 [정정]주주총회소집결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재환 | 1969-12-14 | 3년 | 재선임 | (주)유비온 대표이사 | (주)유비온 대표이사 | 한신대 경제대학원 석사 | 대한민국 |
| 장봉진 | 1969-01-28 | 3년 | 재선임 | (주)유비온 CTO | (주)유비온 CTO | 서울대 사회학과 졸 | 대한민국 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 가. 제 2 조 (목 적) … 22. 무역업 23. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 (목 적) … 22. 무역업 23. 상품, 용역 및 서비스의 수출입업 및 수출입 대행업 24. 교육용 교재, 교구 제조 및 판매유통업 24. 도매 및 소매업 25. 디지털 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 26. 인터넷 컨텐츠 및 상품 판매, 거래중개업 27. 통신판매중개업 28. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 28. 교육컨설팅업 29.위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업확장을 고려한 사업목적의 추가 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |