주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 1) 제 1호 의안 : 제16기(2014년10월01일~2015년09월30일) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용종 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | (주)유비온 CFO 연세대 심리학과 졸 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화범 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 상록회계법인 이사 (공인회계사) 고려대 경영학과 졸 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 제 2 조 (목 적) … 30. 교육컨설팅업 31. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 (목 적) … 30. 교육컨설팅업 31. 전시.영상.테마파크 기술서비스업 32. 박물관, 과학관, 엑스포, 각종 전시관 전시분야 및 특수영상 설계, 제작 및 설치 33. 테마파크 사업 34. 컴퓨터그래픽 제작업 35. 가상현실 소프트웨어 제작업 36. 정보통신공사업 37. 문화상품 기획, 제조, 판매업 38. 전시 및 행사 대행업 39. 핀테크 관련 사업 40. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업확장을 고려한 사업목적의 추가 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |