주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-22 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제 1호 의안 : 제18기 (2016년10월01일~2017년09월30일) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 증자한도 상향 등) 3) 제 3호 의안 : 사내이사선임의 건 제 3-1호 의안: 임재환 선임의 건 제 3-2호 의안: 장봉진 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (금액:8억원) 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (금액:1천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재환 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 연세대 경영학과 학사 한신대 경제대학원 석사 (주)유비온 대표이사 |
| 장봉진 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 사회학과 학사 (주)유비온CTO (교육공학연구소장) |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2 조 (목 적) 40. 교육클라우드사업 41. 초중고교 교육지원 및 컨설팅사업 42. 교원연수사업 |
사업확장을 고려한 사업목적의 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 제 2 조 (목 적) 40. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 (목 적) 43. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |