정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,983 | - 매출액 | 19,401 | |
| - 부채총계 | 10,849 | - 영업이익 | 885 | ||
| - 자본금 | 1,681 | - 당기순이익 | 2,702 | ||
| - 자본총계 | 134 | *주당순이익(원) | 827 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의안 : 제18기 (2016년10월01일~2017년09월30일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 증자한도 상향 등) -> 승인 3) 제 3호 의안 : 사내이사선임의 건 제 3-1호 의안: 임재환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3-2호 의안: 장봉진 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (금액:8억원) -> 원안대로 승인 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (금액:1천만원) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2017-12-22 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 주주총회 소집공고 중 정관변경의 건의 제 18 조 (전환사채의 발행 및 배정)의 6) 이 누락되어 이 부분 추가를 하고 주주총회를 진행 하였습니다. 제 18 조 (전환사채의 발행 및 배정) 6) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
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| ※관련공시 | 2017-12-07 주주총회소집공고 2017-12-07 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재환 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 연세대 경영학과 학사 한신대 경제대학원 석사 (주)유비온 대표이사 |
| 장봉진 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 사회학과 학사 (주)유비온CTO (교육공학연구소장) |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2 조 (목 적) 40. 교육클라우드사업 41. 초중고교 교육지원 및 컨설팅사업 42. 교원연수사업 |
사업확장을 고려한 사업목적의 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 제 2 조 (목 적) 40. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 (목 적) 43. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |