주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)제15기 감사보고 2)제15기 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 진승현 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 원용식 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 안성용 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 한상형 비상근 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진승현 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | - 홍익대 졸업 - 메디포스트 의학연구소 - 現 랩지노믹스 대표이사 |
| 원용식 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 졸업 - 現 랩지노믹스 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성용 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 변호사,공인회계사 - 現 법무법인 광안 대표변호사 |
(주)동원(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상형 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 졸업 - 안진회계법인 공인회계사 - 現 오현회계법인 공인회계사 |