정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,212 | - 매출액 | 24,057 | |
| - 부채총계 | 18,173 | - 영업이익 | 220 | ||
| - 자본금 | 4,267 | - 당기순이익 | 724 | ||
| - 자본총계 | 25,039 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 : 2명 -사외이사 : 1명 -감사 : 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 진승현 사내이사 선임의 건 제 2-2호 의안 : 원용식 사내이사 선임의 건 제 2-3호 의안 : 안성용 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 한상형 비상근 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 2017-03-20 감사보고서 제출 2017-03-13 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진승현 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | - 중앙대 졸업 - 메디포스트 의학연구소 - 現 랩지노믹스 대표이사 |
| 원용식 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 졸업 - 現 랩지노믹스 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성용 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 변호사,공인회계사 - 現 법무법인 광안 대표변호사 |
(주)동원(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상형 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 졸업 - 한영회계법인 공인회계사 - 現 회계법인오현 공인회계사 |