(주)동양고속운수 주주총회소집 결의(2007.02.28)(15:24) · 동양고속 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 1029-9 당사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 |
| | 1) 감사의 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | |
| | 나)부의안건 |
| | 제1호의안 : 제2기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 : 이사 선임의 건 (비상근 이사 1명) |
| | 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이재철 | 1953년 11월 21| 3| 신규선임 | (주)동양건설산| (주)동양 | - 숭전대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업 | 건설산업 | 졸업 | |
| | | | | 상무 | 상무 | | |
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