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(주)동양고속운수 주주총회소집 결의(2008.03.05)(16:45)
동양고속 · 2008-03-05 16:45 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 1029-9 당사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 |
| | 1) 감사의 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 나)부의안건 |
| | 제1호의안 : 제3기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | * 현금배당 |
| | 1-1호(안) 이 사 회 : 주당 1,250원 |
| | 1-2호(안) 주주제안 : 주당 2,000원 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외 |
| | 이사 1명) |
| | 제3호의안 : 감사 추가 선임의 건 (비상근 감사 1 |
| | 명) -주주제안 |
| | 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | "제1호의안중 1-2호(안) 현금배당 주당 2,000원"과 |
| | "제3호의안 감사 추가 선임의 건"은 주주제안 내용 |
| | 입니다. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이종익 | 1945년 06월 30| 3| 재선임 | (주)동양고속건| (주)동양고 | 부산상고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 설 | 속운수 전 | | |
| | | | | 상무이사 | 무이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박성만 | 1947년 05월 15| 3| 재선임 | 수원대학교 경 | 수원대학 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영대 | 교 경영대 | 대학원 | |
| | | | | 학원 원장 | 학원 원장 | 미국 애리조나 | |
| | | | | 현진회계법인 | | 대학교 대학 | |
| | | | | 공인 | | 원 | |
| | | | | 회계사 | | | |
| | | | | 회계학 박사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전영하 | 1959년 07월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 전영하 법률 | 전영하법 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 12일 | | | | 사무소 변호 | 률사무 | | |
| | | | | | 사 | 소 변호 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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