주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 1029-9 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나)부의안건 제1호의안 : 제4기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 1,500원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근 감사 1명) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 제2호의안 정관일부 변경의 건은 "자본시장과 금융 투자업에 관한 법률" 시행에 따른 정관의 자구수정 내용임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백남근 | 1944-11-06 | 3 | 재선임 | - 동양고속운수 대표이사 - 서울고속버스 터미날 사장 |
동양고속운수대표이사 | 서울대학교 행정대학원 | 대한 민국 |
| 이선재 | 1952-08-15 | 3 | 신규선임 | - 동양건설산업 전무이사 |
동양고속운수 전무이사 | 명지대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신근식 | 1937-08-19 | 3 | 신규선임 | - 신한회계법인 공인회계사 - 안건회계법인 공인회계사 |
신한회계법인 공인회계사 | 경희대학교 대학원(회계학) | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성복 | 1951-12-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - KB신용정보 대표이사 - 국민은행 지역본부장 |
- | 성균관대학교 | 대한 민국 |