주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 1029-9 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나)부의안건 * 제1호의안 : 제5기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사1명, 사외이사 2명) * 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) * 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 당사는 제2호의안 정관의 일부 변경을 통해 자동차정비 R&D사업을 위한 목적사업을 추가하고 감사위원회를 도입할 예정입니다. * 주총세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조 하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재철 | 1953-11-21 | 3 | 재선임 | *(주)동양건설 산업 전무이사 |
(주)동양건설산업 전무이사 | 숭전대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병운 | 1943-12-28 | 3 | 신규선임 | *전국택시공제 조합 이사장 *전국고속버스 운송사업조합 이사장 *건설교통부 물류심의관 |
- | 인하대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 최 관 | 1957-12-06 | 3 | 신규선임 | *성균관대학교 경영학부 교수 *세종대학교 회계학과 부교수 |
성균관대 학교 경영학부 교수 |
Syracuse university 회계학과(박사) |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신근식 | 1937-08-19 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *신한회계 법인 공 인회계사 *안건회계 법인 공 인회계사 |
신안회계법인 공인회계사 | 경희대학교 대학원(회계학) | 대한민국 |
| 김병운 | 1943-12-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *전국택시 공제조합 이사장 *전국고속 버스운송 사업조합 이사장 *건설교통 부 물류 심의관 |
- | 인하대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 최 관 | 1957-12-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *성균관대 학교 경영 학부 교수 *세종대학 교 회계학 과 부교수 |
성균관대학교 경영학부 교수 |
Syracuse university 회계학과(박사) |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 공학 연구개발업 | 자동차정비 R&D사업을 영위하기 위함. |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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