정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제5기 | |||||
| - 자산총계 | 107,917백만원 | - 매출액 | 107,064백만원 | ||
| - 부채총계 | 16,244백만원 | - 영업이익 | 14,023백만원 | ||
| - 자본금 | 13,260백만원 | - 당기순이익 | 13,823백만원 | ||
| - 자본총계 | 91,673백만원 | * 주당순이익(원) | 5,213원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,977,313,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.3% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 2명 감사위원 3명 선임. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 제1호의안 > 제5기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 < 제2호의안 > 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 < 제3호의안 > 이사선임의 건 → 원안대로 승인 < 제4호의안 > 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 < 제5호의안 > 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 당사는 금번 정기주주총회에서 감사위원회제도를 도입하였으며, 감사위원 3명 모두 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2010.03.09) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재철 | 1953-11-21 | 3 | 재선임 | (주)동양건설산업 전무이사 |
(주)동양건설산업 전무이사 |
숭전대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병운 | 1943-12-28 | 3 | 신규선임 | *전국택시공제조합 이사장 *전국고속버스 운송사업조합 이사장 *건설교통부 물류심의관 |
- | 인하대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 최 관 | 1957-12-06 | 3 | 신규선임 | *성균관대학교 경영학부 교수 *세종대학교 회계학과 부교수 |
성균관대학교 경영학부 교수 |
Syracuse University 회계학과(박사) | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신근식 | 1937-08-19 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *신한회계법인 공인회계사 *안건회계법인 공인회계사 |
신안회계법인 공인회계사 |
경희대학교 대학원(회계학) | 대한 민국 |
| 김병운 | 1943-12-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *전국택시공제조합이사장 *전국고속버스운송사업조합이사장 *건설교통부 물류심의관 |
- | 인하대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 최 관 | 1957-12-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *성균관대학교 경영학부 교수 *세종대학교 회계학과 부교수 |
성균관대학교 경영학부 교수 |
Syracuse university 회계학과 (박사) |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타공학 연구개발업 | 자동자정비 R&D사업을 영위하기 위함. |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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