주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 1029-9 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 Ⅱ부의안건 * 제1호의안 : 제6기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) * 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 제2호의안 '정관의 일부 변경'은 목적사업의 추가와 주주혼선방지를 위해 정관의 내용중 일부를 수정하는 내용입니다. * 주총세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조 하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재철 | 1953-11-21 | 3 | 재선임 | (주)동양건설 산업 전무이사 |
(주)동양고속운수 전무이사 | 숭전대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 해상운송 및 항만사업 수상운송 지원 서비스업 수상화물취급업 관광객 이용시설운영, 임대 및 분양사업 스포츠, 레저시설운영, 임대 및 분양사업 |
향후 신규사업 진출을 위한 관련 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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