주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 1029-9 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 Ⅱ부의안건 제1호의안 : 제7기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호의안 : 주식 액면분할의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 제2호의안 '정관의 일부 변경'은 개정되는 상법의 적용과 감사제도 변경에 따라 정관의 내용중 일부를 변경하는 내용입니다. * 제7호의안 '액면분할의 건'은 주주제안 내용입니다. * 주총세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조 하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성원 | 1979-08-16 | 3 | 신규선임 | 동양고속건설그룹 회장 | 동양고속건설그룹 회장 | 보스턴대 경영학과 | 대한민국 |
| 백남근 | 1944-11-06 | 3 | 재선임 | 동양고속운수 사장 | 동양고속운수 사장 | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신근식 | 1937-08-19 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 공인회계사 | 동양고속운수 사외이사 | 경희대학교 대학원(회계학) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병운 | 1943-12-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 건설교통부 물류심의관 |
동양고속운수 사외이사 | 인하대학교 경영대학원 | 대한민국 |