정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 243,463 | - 매출액 | 113,117 | ||
| - 부채총계 | 137,963 | - 영업이익 | 7,111 | ||
| - 자본금 | 13,260 | - 당기순이익 | 5,372 | ||
| - 자본총계 | 105,500 | * 주당순이익(원) | 2,026 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,959,998,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 6.71 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명선임 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 제1호의안 > 제7기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 < 제2호의안 > 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 < 제3호의안 > 이사선임의 건 → 원안대로 승인 < 제4호의안 > 감사선임의 건 → 원안대로 승인 < 제5호의안 > 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 < 제6호의안 > 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 < 제7호의안 > 주식 액면 분할의 건 (주주제안) → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 현금배당은 대주주 보유주식 1,417,717주에 대해서는 1주당 1,000 원을 기타주주 보유주식 1,233,825 주에 대해서는 1주당 1,250원으로 차등배당합니다. - 시가배당율은 배당기준일의 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 주주총회집결의 (2012.03.14) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성원 | 1979-08-16 | 3 | 신규선임 | 동양고속건설그룹 회장 | 동양고속건설그룹 회장 | 보스턴대학교 | 대한 민국 |
| 백남근 | 1944-11-06 | 3 | 재선임 | 동양고속운수 사장 | 동양고속운수 사장 | 서울대학교 행정대학원 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신근식 | 1937-08-19 | 3 | 재선임 | 공인회계사 | 동양고속운수 사외이사 | 경희대학교 대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병운 | 1943-12-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 건설교통부 물류심의관 | 동양고속운수 사외이사 | 인하대학교 경영대학원 | 국대한민 |