주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 Ⅱ부의안건 제1호의안 : 제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 1,000원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | * 제1호의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사 회결의로 승인하게 되는 경우에는, 주주총회 부의안건 에서 보고사항으로 변경됩니다. * 제2호의안 '정관의 일부 변경'은 관련법령(상법 및 자본시장법)변경에 따라 정관의 내용중 일부를 변경 하는 내용입니다. * 주주총회 세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조 하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재철 | 1953-11-21 | 3 | 재선임 | (주)동양건설산업 전무 | (주)동양고속 전무 | 숭전대학교 졸업(학사) | 대한민국 |