주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 Ⅱ. 부의안건 제1호의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 1,750원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ＊ 제1호의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회결의로 승인하게 되는 경우에는, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경됩니다. ＊ 주주총회 세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정현 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)동양고속 전무 - (주)대한전선 전무 - 하나금융지주 전무(준법감시인) - 하나은행 본부장, 준법감시인 - 세종대학교 경제학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정태 | 1944-09 | 3 | 재선임 | - 現 (주)동양고속 사외이사 - CBS 기독교방송 재단이사 - KBS 한국방송 라디오 전문 PD |
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