주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 Ⅱ. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 500원 - 주식배당 : 1주당 0.05주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 자기주식 처분의 건 (단주취득 자기주식 1,179주) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ＊ 당사는 제2호의안 정관의 일부 변경을 통해 감사위원회를 도입할 예정입니다. ＊ 주총세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백남근 | 1944-11 | 3 | 재선임 | - 現 (주)동양고속 대표이사 사장 - 성균관대학교 졸업 - (주)서울고속버스터미날 대표이사 사장 - 국토교통부 수송정책실장 |
| 이택현 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 졸업 - (주)동양건설산업 근무 - (주)동양고속 인사부장 - 現 (주)동양고속 비등기 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 행정대학원 졸업 - 제23회 행정고시 합격 - 前국토교통부 항공안전본부장(차관보) - 前교통안전공단 이사장 |
KB부동산신탁(주) (사외이사) |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업본부장(상무) |
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| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격 취득 - 現삼영회계법인 이사 |
삼영회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정대학원 졸업 - 제23회 행정고시 합격 - 前국토교통부 항공안전본부장 (차관보) - 前교통안전공단 이사장 |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 (석사) - 前KB국민카드 전략영업본부장 (상무) |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격 취득 - 現삼영회계법인 이사 |