정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제5기 | |||||
| - 자산총계 | 167,570백만원 | - 매출액 | 15,986백만원 | ||
| - 부채총계 | 89,900백만원 | - 영업이익 | -1,336백만원 | ||
| - 자본금 | 32,876백만원 | - 당기순이익 | -8,822백만원 | ||
| - 자본총계 | 77,670백만원 | * 주당순이익(원) | -268원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명) → 원안대로 통과 제5호 의안 ; 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제6호 의안 ; 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2010.03.09 ; 주주총회소집결의 2010.03.09 ; 주주총회소집공고 2010.03.16 ; [기재정정]주주총회소집공고 2010.03.25 ; [기재정정]주주총회소집결의 2010.03.25 ; [기재정정]주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노종호 | 1967-08-05 | 3 | 신규선임 | 뉴코아아울렛 강남점 지점장 | (주)이랜드레저비스 대표이사 | 원광대 공법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김일규 | 1958-12-20 | 3 | 신규선임 | 해외 구미 사업부 본부장 | 이랜드그룹 CSO (주)이랜드월드 이사 |
고려대 신문방송학과 졸업 | 대한민국 |
| 전영수 | 1963-10-20 | 3 | 신규선임 | 이랜드월드식품사업부본부장 | (주)이서비즈 대표이사 | 한양대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문신자 | 1938-08-04 | 1 | 신규선임 | 대구여성단체협의회 회장 | 민주평화통일자문회의 대구지역회의 부의장 | 대구대 재활과학대학원 심리치료학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권태형 | 1961-06-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대구대ㆍ영남대 겸임교수 | 법무법인 하나로 대표변호사 | 고려대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 정순도 | 1971-10-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 사법고시 47회 | 법무법인 하나로 변호사 | 경북대 법학과 졸업 | 대한민국 |