주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 타워 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제8기(2012.1.1~2012.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (비상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (감사 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 액면미달 발행 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 정기주주총회의 안건에는 유상증자 진행을 위하여 액면미달발행 승인의 건이 포함되어 있습니다. 상장회사는 자본시장법 제165조의8 및 상법 제434조에 의거 주주총회 특별결의를 통해 액면미달의 가액으로 신주를 발행할 수 있습니다. 이번에 진행하게 되는 이월드의 유상증자 발행은 실질적으로는 시가 발행인데 이월드의 주가가 액면가에 미달하고 있는 실정이어서 불가피하게 액면미달발행을 진행하게 되었고 이에 따라 액면미달발행가액 승인의 건이 주총의 안건으로 포함되었습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 주요사항보고서(유상증자결정)_2013.03.11 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일규 | 1958-12-20 | 3 | 재선임 | 이랜드그룹 해외 구미 사업부 본부장 | 이랜드그룹 미래BG BG장 ㈜이랜드월드 이사 ㈜이랜드파크 이사 |
고려대 신문방송학과 졸업 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순도 | 1971-10-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 법무법인 대구하나로 변호사 | 정순도법률사무소 변호사 | 경북대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 권태형 | 1961-06-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 대구대ㆍ영남대 겸임교수 | 법무법인 대구하나로 대표변호사 | 고려대 법학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 놀이기구 설치업 놀이기구 수리업 |
놀이기구 설치 및 수리업 사업 진행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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